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台湾诈骗团伙假冒公安局骗走男子440万

来源: 时间:2018-08-02 23:57:47

台湾诈骗团伙假冒公安局骗走男子440万

荆楚消息 (楚天都市报) (楚田 通讯员龚轩)3月底至4月初,武汉一市民掉入电信诈骗圈套,先后将个人存款、代为保管的公司资金、代朋友保管的存款共440余万元,汇入所谓的“公安局”账号。这是我省迄今为止金额最大的一起电信诈骗案,武汉警方于4月底抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人,揭开此案的冰山一角。

显示“公安局总机”

4月9日晚,青山区某大型企业员工张某焦急地来到青山区公安分局报案,她一脸懊悔地说:“有人打来自称是‘吉林市公安局’的,让我配合调查一起洗钱犯罪案,我先后按他们的要求汇款440余万元,我被骗了……”

第一个“试探”在3月28日那天打来,张某家中的座机响了,听筒中传出自动语音提示,称“您的欠费3000余元,如有疑问,请按2号键转人工服务……”

张某感到蹊跷,还是接通了“人工服务”,说不可能欠费。对方称:“经查询,犯罪分子盗用了您的身份证等个人信息,不仅导致您名下的欠费,还可能利用您的账号进行洗钱犯罪。目前吉林市公安局正在调查此案,我们将转告办案的陈警官,他将与您联系。”

张某将信将疑。过了一会,又响了,对方自称“陈警官”,是吉林市公安局办案民警,证实了“个人信息和账户被犯罪集团盗用”的说法,表示将与张某进一步联系,好帮她“妥善解决涉案嫌疑以及资金安全问题”。“陈警官”还说,可以向吉林市114查号台查询他的来电号码,以证真伪。

张某忐忑不安地挂了,看到来电号码显示为“”。她打114问到吉林市的区号是0432,再拨打询问属于哪个单位,吉林市114客服人员说该号码是吉林市公安局的总机,张某不由得打消了怀疑。

多次来电骗走440余万元

不久之后,又有打来,来电显示为“”。这回,“陈警官”煞有其事地说:“打击洗钱犯罪和保护公民的资金安全是公安机关的职责。为证明你没有参与犯罪活动,及查找比对犯罪集团洗钱的证据,同时保护你的资金安全,你必须将所有个人存款立即汇入我公安局专设的安全账户,比对完成后立即将资金返回。”

“陈警官”解释,之所以要将款项汇入公安局专设的安全账户,是为了利用技术手段进行甑别,才能确认当事人是否参与犯罪。

张某信以为真,先将20万余元存款汇入其指定账户。此后,“陈警官”又打来,说:“经调查,你还有其它账户同样存在涉案问题。”张某于是又向其指定的另外账户汇款,又将自己的60余万存款汇出。

岂料,“陈警官”继续打来,口气越来越严厉,称张某隐瞒了其它账户的问题,“如不彻底说明问题,将被追究,甚至没收非法资金”。在此期间,又有“吉林市检察院”的“检察官”打来,要求张某“配合调查”。

4月初,张某将本人保管的公司存款340余万元,汇入骗子指定的账户。两天后,张某继续受到骗子威胁,又将代朋友保管的17万余元汇出。等到4月9日,张某发现巨额资金并未像“陈警官”承诺的那样返回,她才想到打到询问“资金比对”是否完成。接线员表示,吉林市公安局不可能像这样调查“洗钱案”。张某发现自己被骗,遂向青山警方报案。

2名骗子在东莞落

该案是我省迄今为止数额最大的一起电信诈骗案。民警迅速向局领导汇报案情。当晚,青山区警方组成破案专班。次日上午,6名民警分别赶赴巨款汇入地辽宁省和广东省展开调查,同时向武汉市公安局经侦处、刑侦局、监处汇报案情,得到市局的高度重视和大力支持。

专案组调查发现,骗子打来的其实是络,利用了“来电任意显”技术,让人误以为是电信局、公安局、检察院等单位打来的。

在辽宁省和广东省警方和银行配合下,专班民警查明:骗子收到汇款后,立即通过上银行,转入数个二级账户的银行卡,接着继续拆分款项,大约以每笔2万元左右转入200多个银行卡。此后,这些银行卡纷纷在自动柜员机(ATM机)上取出现金。

资金流向显示,诈骗团伙曾在珠海、东莞、武汉、长沙、九江等地将款取走。专班兵分多路,一一调看各地ATM机监控录像,发现4名作案嫌疑人,查明其主要在广东活动。

进一步调查发现,这4名嫌疑人均来自台湾。4月23日下午,专班民警在东莞市一家工商银行附近抓获嫌疑人吕某、王某,从他们身上缴获银行卡9张、现金10万余元。

两人交待,他们受雇于台湾某诈骗团伙,于3月15日从珠海入境,到大陆各地专门负责取款,再汇回“公司”。每笔取现,可按2%-8%“提成”,每星期大约取款1万元至200万元不等。为逃避警方打击,“公司”规定他们在每个城市停留不得超两天。

目前,吕某、王某已被押回武汉并被刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。

警方提醒

接到涉及汇款须谨慎

昨日,省公安厅有关负责人大声疾呼:请广大群众提高安全防范意识,谨防任何形式的电信诈骗。

省公安厅人士提醒,公安机关不会通过打的方式办案,更不会在中以任何理由要求当事人汇款。凡中自称“公安民警”、“检察官”,无论以什么理由要求当事人汇款,即可确认是骗子无疑。

警方建议,对方如自称执法部门工作人员打来,声称“欠费”、“信用卡透支”、“身份证被冒用”等情况,可不必理睬或告知家人或向公安机关报警,也可主动到电信、金融、公安等部门核实,即可戳穿骗局;对方如自称通信、海关、税务、工商等部门以“号中奖”、“号中奖”、“购车退税”等理由打来,可置之不理,也可问清其单位、姓名,挂断后再主动联系上述单位进行核实;若对方自称医院、学校工作人员或当事人朋友,以“家属意外需要救治”等理由要求汇款,请与当事人直接取得联系加以证实,或向110报警、咨询。

他山之石

“防诈骗语音平台”揭露络

江苏警方经验值得借鉴

了解到,针对“来电任意显”诈骗高发态势,去年12月16日,江苏警方与电信部门成功研发投入使用“防诈骗语音提示平台”,至4月13日,共向固定事主播放语音提示298.45万次。

由于诈骗通常使用络,该“提示平台”可自动分析主叫。若发现络被接听,在该挂机后,立即呼入并播放语音提示:“如果您刚才接到的涉及到欠费……可能是诈骗,挂机后请拨110。”该语音提示每3分钟呼入一次、连播3次。

去年,江苏10个月内发生诈骗案件3839起,涉案金额超亿元。“防诈骗语音提示平台”投入使用后,去年12月后半月该省诈骗案降为10起,今年1月为18起,2月4起,3月7起,效果十分显著。

这一先进经验,希望尽快被湖北借鉴。

链接电信诈骗常见“九招骗术”

不法之徒在实施电信诈骗犯罪时常常利用任意显号软件冒充特定身份,在受害人被叫上来电显示成任意的号码,甚至可显示“110”、“120”、

“119”等特殊号码,以骗取受害人的信任,骗术有以下九招:

●冒充警察办案,恐吓受害人涉嫌洗钱实施诈骗;

●冒充受害人亲友生病或出车祸实施诈骗;

●虚构绑架受害人子女实施诈骗;

●虚构购车退税实施电信诈骗;

●冒充银行,虚构银联卡消费实施诈骗;

●虚构欠费实施诈骗;

●虚构“中奖”信息实施诈骗;

●虚构办理免担保贷款实施短信诈骗;

●假冒汇款或催还借款进行短信诈骗。

内地最大电信诈骗案:

一个骗走2234万元

据《广州》报道前日,广东省公安厅公布了目前内地受骗金额最大的电信诈骗案件“4·4”专案。今年3月29日,深圳事主王某接到一个电信诈骗,骗子自称政法人员,谎称他的账户有洗钱可能性,如果不立即制止不但他的财务要受损,而且本人还可能有牢狱之灾。

王某被骗子的一番话吓倒,连忙按照骗子指示将存折中的钱财转入骗子账户。但骗子收到钱后并未收手,反而在6天时间内50多次致电王某,而王某也深信不疑,连续36次转账,将家中2234万元转给了骗子。直到4月4日,王某被骗6天后,他才反应过来,连忙报警。

案发后,公安部、广东省公安厅高度重视,经过深入调查,发现了一个特大跨境电信诈骗团伙。警方在国内先行抓获7名犯罪嫌疑人。4月23日,东南亚某国警方协助我国警方在该国成功抓获8名犯罪嫌疑人。4月26日晚,该犯罪团伙被集中打掉,当晚查获犯罪窝点9个,抓获刘××等犯罪嫌疑人19名(其中台湾籍犯罪嫌疑人13名)。

案件分析组织者多为台湾人

从警方提供的资料中发现,近期,广东公安机关抓获境内外电信诈骗犯罪嫌疑人118名,其中台湾籍犯罪嫌疑人41名。

公安部门介绍,之所以台湾人较多,主要是因为电信诈骗早在30年前就在台湾出现,经过30年的演变,这种骗术更加容易让人上当。台湾籍犯罪嫌疑人一般在犯罪团伙中扮演组织者角色。